Вебинар предоставляется в онлайн-режиме
и доступен в любом городе РФ
- 17 мая 2019, пятница
- Онлайн
Инструктаж ПОД/ФТ (Росфинмониторинга)
Регистрация на событие закрыта
Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.
Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний (квалификации) для компаний, поднадзорных Росфинмониторингу. Обучение проводится в форме вебинара
Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами.
В соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250. + практика проверок субъектов закона 115-ФЗ со стороны надзорных органов. Требования к ПВК, рассмотрение основных ошибок.
Расписание ближайших инструктажей:
- 10 мая с 10:00 до 16:00 по МСК
- 24 мая с 10:00 до 16:00 по МСК
2 500 – для повышения уровня знаний, 3 000 – для новых слушателей
Лектор
Пинигина Елена Евгеньевна
– Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
– Юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России
– 11 лет специализации на финансовом мониторинге
– Руководитель межрегионального центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ).
Цели проведения инструктажа
- Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014)
- Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
- Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ
Целевая аудитория
 Операторы по приёму платежей  Агентства недвижимости и застройщики Ювелирные компании и магазины Лизинговые компании |
 Аудиторские компании Нотариусы Факторинговые организации |
Каким должностным лицам рекомендуется пройти вебинар:
- Руководитель организации
- Руководитель филиала организации (филиалов)
- Заместитель руководителя организации (филиала)
- Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
- Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
- Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
- Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя
По итогам обучения каждому участнику вебинара будут предоставлены следующие материалы:
| Презентация основных аспектов сферы ПОД/ФТ с учетом вида деятельности | Консультационная поддержка центра |
| Образцы документов по ПОД/ФТ (приказы, формы документов, акты, анкеты клиентов) | Свидетельство о прохождении обучения |
Модули программы
-
Обзор важных изменений законодательства в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в конце 2016 – начале 2017 года
-
Обзор последних информационных писем
-
Ближайшие изменения, планируемые в законодательство о ПОД/ФТ
-
Изменения в правила внутреннего контроля (когда необходимо вносить изменения в ПВК)
-
Новые рекомендации надзорных органов и требования к правилам внутреннего контроля
-
Реализация на практике требований законодательства по ПОД/ФТ
-
Практические советы. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности
-
Новейшая практика прохождения проверок. Что проверяет надзорный орган, какие ошибки допускают субъекты закона 115-ФЗ
-
Ответы эксперта на вопросы слушателей
-
Аттестация слушателей (тестирование по итогам прохождения целевого инструктажа)
Запись вебинара будет доступна на мобильных
устройствах для всех оплативших участников
устройствах для всех оплативших участников
Образец диплома
